(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 3/2008 Rady Nadzorczej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 8 kwietnia 2008 r.)

1. Spółka działa pod firmą OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy OPTOPOL Technology S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami, a także przystępować do innych spółek.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka akcyjna OPTOPOL Technology S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „OPTOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 551 - 584 Kodeksu spółek handlowych.

1. Przedmiotem działalności Spółki, według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289, z późniejszymi zmianami), jest:
1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 51.46.Z);
2) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
3) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z);
4) sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego i precyzyjnego (PKD 52.48.B);
5) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B);
6) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny (PKD 33.10.B);
7) leasing finansowy (PKD 65.21.Z);
8) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);
9) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
10) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z);
11) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
12) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z);
13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
14) działalność holdingów (PKD 74.15.Z);
15) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A);
16) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z);
17) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 33.10.A);
18) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z);
19) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 33.40.Z);
20) produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 36.63.Z);
21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z).
Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. 00000000Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.
2. Skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie zależy
od wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.215,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy dwieście piętnaście złotych) i dzieli się na 14.204.300 (czternaście milionów dwieście cztery tysiące trzysta) akcji, w tym:
1)  10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A
o numerach od 00000001 do 10.000.000;
2)  638.300 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 638.300; oraz
3)  266.000 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 266.000;
4)  3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o numerach od 000.001 do 3.300.000, o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda akcja.
1 a)  Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 18.000 (osiemnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000.001 do 360.000, o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda.
1 b) Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 10 września 2007 r.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje
z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej zamiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§6

Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie:
1) w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie;
2) w celu zaoferowania nabycia tychże akcji pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
3) w wyniku czynności nieodpłatnej lub sukcesji uniwersalnej;
4) w celu umorzenia;
5) w innych przypadkach dopuszczonych przepisami prawa.

1. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.

Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą
2. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

1. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

1. Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona wskazana w ust. 2 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia ma charakter tajny.
4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego,  Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.
6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
2  powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia straty;
3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
2) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
3) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych w tym warrantów subskrypcyjnych;
4) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
5) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
6) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
8)  postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
9)  nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości;
10) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
2) nie jest członkiem organów nadzorczych albo organów zarządzających Podmiotu Powiązanego;
3) nie jest Akcjonariuszem posiadającym 10 (dziesięć) procent lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu albo Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;
4) nie jest członkiem organów nadzorczych albo organów zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10 (dziesięć) procent lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu albo Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego; oraz
5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek
z osób wymienionych w punktach poprzedzających;
przy czym, powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek Rady Nadzorczej, który przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. 
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą:
1) zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
2) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;
3) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej;
4) śmierci członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§18

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej powołania.
3. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, w takim samym zakresie, jak członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia
w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia
za potwierdzeniem odbioru (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów prowadzi Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 14 (czternaście) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać co najmniej 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych
w porządku obrad. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw, w których oddanie głosu w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:
1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;
2) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 10 (dziesięć) procent lub jeżeli na mocy Statutu lub umowy
są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego;
3) wyrażanie zgody na przystąpienie przez Spółkę do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego oraz innych organizacji gospodarczych;
4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych oraz wieloletnich planów finansowych (budżetów) Spółki;
5) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyżej 1.000.000 (jeden milion) złotych, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką;
6) uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 (dziesięć) procent wartości księgowej Spółki wykazanej w ostatnim zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, zarówno w pojedynczej jak i w serii powiązanych transakcji, chyba, że transakcja jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie Spółki;
7) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej 1.000.000 (jeden milion) złotych, ponad kwotę określoną w budżecie;
8) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;
9) wyrażanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych
w pojedynczej transakcji lub w serii powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą 1.000.000 (jeden milion) złotych, ponad kwotę zatwierdzoną w budżecie;
10) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych;
11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych;
13) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

C. Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może Prezes Zarządu samodzielnie lub 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie
z prokurentem.
3. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd,
na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
4. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym
i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy
z członków Zarządu.

1. Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Kapitałami własnymi Spółki są:
1) kapitał zakładowy;
2) kapitał zapasowy;
3) kapitały rezerwowe.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
1)  pokrycie strat za lata ubiegłe;
2) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie; oraz
3)  inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy Akcjonariuszy (dywidenda).
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie do  liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
7. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
8. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała
o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów
i określa sposób prowadzenia likwidacji.

W rozumieniu niniejszego Statutu dany podmiot jest:
1) „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
2) „Podmiotem Dominującym”, gdy: (a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub (b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu; lub (c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
3) „Podmiotem Zależnym” gdy w stosunku do tego podmiotu inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumiane są następująco:
1) Spółka – OPTOPOL Technology S.A. z siedzibą w Zawierciu;
2) Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd - odpowiednie organy Spółki;
3) Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki;
4) Statut - Statut Spółki.

§34

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.